近日,罗山县公安局刑警大队在网监大队的大力支持下,精准研判、雷霆出击,在广东深圳成功打掉一个为境外诈骗团伙提供网络技术服务的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人4人,成功侦破“2021.10.13罗山县周党镇沈某被诈骗案”,该案也在信阳市公安局首届反诈大比武竞赛中荣获第一名。
10月12日罗山县居民沈某报警称,其在网上认识一网友,对方通过聊天等方式取得其信任后,以指导投资炒比特币赚钱为由,骗取70000余元。
案发后,县局反诈中心从资金流和信息流两方面同时入手,及时开展研判。通过资金流分析追踪,锁定了以张某某为首的诈骗团伙藏匿在缅北地区;通过信息流研判,解析涉案网址发现该网站服务器为香港主机,服务器为广州某计算有限公司所有。办案民警进一步开展研判分析,一个为涉诈团伙提供网络技术服务的科技公司浮出水面,初步查明了该公司与缅北诈骗集团直接勾连,为实施诈骗提供服务器租赁、网站搭建、程序设计、技术维护等网络技术支撑。同时,通过涉案网址在国家反诈大数据平台串并案件14起,涉案资金300余万元。
11月1日,侦查员赶赴广东省深圳市对该科技公司进行秘密侦查,发现该公司为规避打击,已解散搬离,化整为零继续为境外诈骗团伙提供服务。侦查员及时转变工作思路,围绕重点人员开展工作。11月4日,由刑警大队、网监大队组成的抓捕组赶赴深圳支援抓捕工作,抓捕组兵分两路在深圳市龙岗区、龙华区同时开展抓捕行动,共抓获团伙成员6人,其中4人被我局依法刑事拘留,另两人因其他案件移交当地公安机关处理。
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